证券代码：600849证券简称：上海医药编号：临2009－001上海市医药股份有限公司三届四次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
 
 
 
上海市医药股份有限公司三届四次董事会会议通知于2009年2月20日以书面形式发出。会议于2009年2月24日下午在上药集团会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕明方先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。一、审议《公司董事会审计委员会年报工作规程》本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议《关于公司部分高级管理人员变动的议案》1、因年龄原因，高福定先生、邓秋明先生不再担任公司副总经理职务。公司对于高福定先生、邓秋明先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献，表示感谢。2、根据控股股东上药集团推荐，聘任许薇薇女士为公司财务总监。许薇薇女士简历附后（见附件）本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。三、审议《关于建设上海医药物流中心浦东分中心的议案》为满足公司不断增长的医药分销业务和医药第三方物流业务的需求，进一步提高现代物流使用效率，实现分销、物流、零售"三网"建设的战略目标，公司决定以川桥路1065号地块为基础，投资4500万元建设上海医药现代物流中心浦东分中心。1、川桥路1065号地块概况该地块系公司原川桥路仓库，土地性质为国有出让土地，土地用途为仓储。位于浦东新区金桥出口加工区，南临川桥路，东近金豫路。2、项目建设目的意义①合理布局，有效覆盖在公司现有桃浦物流中心的基础上，完成物流网络由点配送到面配送的转变。在浦东建设一个与之配套互补的区域性配送分中心，形成东西呼应的格局，以实现医药商品更快速、更及时的配送，更有效地覆盖上海及其周边地区。②拓展第三方医药物流，形成新的利润增长点桃浦物流中心于2006年1月获得了上海市食品药品监督管理局颁发的"医药第三方物流经营资质证明"，但因物流中心性能的局限性，第三方医药物流业务的拓展规模难以扩大。通过浦东分中心项目的建设，在满足公司业务需求的前提下，可将具更高性价比的物流资源由支持型物流转变为第三方物流，形成新的利润增长点。③增加备份，降低营运风险桃浦物流中心是公司目前唯一的全面综合储存、分拣、配送的基地，建设一个可备份、可互补作业并承担区域配送功能的分中心，确保公司整个物流系统的正常运行，从根本上化解潜在运行风险。④有效利用资源，降低建设成本在川桥路1065号地块上建设本物流分中心项目，可有效利用老仓库存量资源，降低项目建设成本。⑤区域需求显著，服务优势明显浦东新区一、二级医院的药品购进量位居各区县首位，药品仓储、配送业务量和业务半径相应较大；且浦东新区社区卫生服务中心已达30家，物流配送潜在需求巨大。3、建设方案要点①项目总投资：4500万元。 ②建筑规模： ⑴土地面积11000平方米。⑵建筑物占地面积约5000平方米，建筑面积10000平方米。⑶绿化面积3300平方米，道路场地面积2000平方米。③主要技术及生产能力： ⑴与桃浦物流中心对接的一体化的现代信息技术；⑵RF和条形码相结合的出入库、拣选技术；⑶巷道式叉车和托盘货架结合的存取系统；⑷符合GSP认证和消防、环保等法规规定的安全和质量保障技术；⑸理论储能：16万标准箱，覆盖分销业务所需的全部品规；⑹日吞吐量：1万标准箱。4、财务预测据初步预测，本项目建成后，上海医药现代物流中心浦东分中心投资收益率13.76％，投资回收期8年。本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。 上海市医药股份有限公司 2009年2月26日 附件：一、许薇薇女士简历许薇薇，女，52岁，硕士，IFA英国管理会计注册师、IMF国际高级管理会计师、高级经营师。现任上海市医药股份有限公司财务副总监兼财务总部部长。曾任上海市医药股份有限公司财务总部部长兼财务室主任，上海医药工业销售有限公司财务部副部长。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。