三九医药股份有限公司关于


　　向安徽华源医药股份有限公司销售产品的日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　关联交易按产品或劳务占同类交

　　关联人预计总金额2008年的总金额

　　类别等进一步划分易的比例

　　安徽华源医药2564万元（不含税）2400.35万元（不

　　销售产品三九系列产品100％

　　股份有限公司3000万元（含税）含税）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.关联人基本情况：

　　公司名称：安徽华源医药股份有限公司

　　注册地址：太和县镜湖中路22号

　　法定代表人：倪小伟

　　注册资本：25,136,500.00元

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品销售。  
 
 
 


　　2．与三九医药的关联关系：

　　深圳市三九医药贸易有限公司（以下简称“三九医贸”）为本公司全资子公司，三九医贸重大事项视同本公司重大事项；安徽华源医药股份有限公司（以下简称“安徽华源”）为华润股份有限公司持股50%之北京医药集团有限责任公司之子公司。由于本公司控股股东华润医药集团有限公司为华润股份有限公司的全资子公司，因此，北京医药与本公司属受同一法人控制的企业，存在关联关系，符合《股票上市规则》10.1.6条规定的情形。安徽华源与三九医贸的该项交易为关联交易。

　　3．履约能力分析：

　　根据双方约定的款到发货原则的结算方式，不存在发生坏帐的可能性。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

　　2009年度三九医贸向安徽华源销售产品的最高额预计为人民币2564万元（不含税）。公司与安徽华源没有其他日常关联交易。

　　三、定价政策和定价依据

　　该交易属日常生产经营中的持续性业务，定价政策遵循市场价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1．该交易为下属子公司日常经营中的持续性业务，保证了公司下属子公司及关联公司的正常经营活动，对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在。

　　2．安徽华源与全国4000多个医药厂家有业务来往，销售范围覆盖全国，与三九医贸保持着良好的合作关系。

　　3．预计2009年向安徽华源的销售收入不超过三九医药营业收入的1％。该交易对公司的独立性无不利影响。

　　五、审议程序

　　1．该关联交易已经公司董事会审议，审议过程中，关联董事已回避表决。

　　2．独立董事同意将本事项提交董事会讨论，并就董事会审批本关联交易的程序性问题以及本交易涉及的实体性问题发表意见，认为：该交易为下属子公司日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了下属子公司及关联企业的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献；以上交易按市场价格定价，交易符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。

　　3、此项关联交易无须股东大会批准。

　　六、关联交易协议签署情况

　　三九医贸已与安徽华源签订《产品购销协议》，协议就各产品在2009年度内的交易价格进行了约定，且各品种价格变动权在三九医贸；采用款到发货的原则进行结算；结算方式为电汇或汇票；协议在双方签字盖章后生效，有效期限自2009年1月1日至2009年12月31日止。

　　七、其他相关说明

　　备查文件：

　　1、独立董事同意将本议案提交本次会议审议的意见

　　2、三九医药股份有限公司董事会2009年第二次会议决议

　　3、独立董事对关联交易发表的独立意见

　　4、《产品购销协议》文本

　　三九医药股份有限公司董事会

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